Quale di questi obblighi non ricade in capo al professionista nell'adempimento degli obblighi antiriciclaggio? |
Approfondire con indagini adeguate, anche esterne ed ulteriori rispetto all'adempimento degli obblighi antiriciclaggio, i casi di operazioni sospette Circa 79% degli utenti ha risposto correttamente |
Risposta tratta da : Antiriciclaggio e antiusura O.A.M. Quiz - Dipendenti e collaboratori degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi - Prova valutativa - Febbraio 2017 |
di seguito le risposte errate:
Svolgere un controllo costante nel corso della durata della prestazione professionale
Condurre operazioni di adeguata verifica della clientela