Gli agenti in attività finanziaria sono tenuti ad osservare gli obblighi di adeguata verifica della clientela, in caso di operazioni occasionali: |
Sempre Circa 73% degli utenti ha risposto correttamente |
Risposta tratta da : Antiriciclaggio e antiusura O.A.M. Quiz - Dipendenti e collaboratori degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi - Prova valutativa - Febbraio 2017 |
di seguito le risposte errate:
per operazioni di importo superiore a 10.000 Euro, anche in caso di più operazioni che appaiono collegate
per operazioni dal valore unitario singolo di Euro 15.000