Il ricorso frequente ad operazioni in contante costituisce un indice di sospetto nell'ambito dei controlli antiriciclaggio? |
Si, sempre Circa 69% degli utenti ha risposto correttamente |
Risposta tratta da : Antiriciclaggio e antiusura O.A.M. Quiz - Dipendenti e collaboratori degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi - Prova valutativa - Febbraio 2017 |
di seguito le risposte errate:
Si, ma solo in caso di pagamenti in contanti superiori ad Euro 5.000
No, si tratta di scelte del cliente non sindacabili dall'intermediario