La nozione di "riciclaggio" impiegata dal codice penale italiano è la stessa impiegata dal D.Lgs. 231/2007? |
No, la nozione di riciclaggio impiegata dal D.Lgs. 231/2007 è più ampia, e abbraccia fattispecie ulteriori rispetto alla norma penale Circa 44% degli utenti ha risposto correttamente |
Risposta tratta da : Antiriciclaggio e antiusura O.A.M. Quiz - Dipendenti e collaboratori degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi - Prova valutativa - Febbraio 2017 |
di seguito le risposte errate:
No, la nozione di riciclaggio impiegata dal codice penale è più ampia rispetto a quela individuata dal D.Lgs. 231/2007
Si, ai fini dell'applicazione dei controlli previsti dal D.Lgs. 231/2007 si impiega la nozione di riciclaggio prevista dall'articolo 648 del codice penale italiano