I mediatori creditizi e gli agenti in attività finanziaria hanno l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette? |
Si, sono tenuti ad effettuare le segnalazioni senza ritardo Circa 88% degli utenti ha risposto correttamente |
Risposta tratta da : Antiriciclaggio e antiusura O.A.M. Quiz - Dipendenti e collaboratori degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi - Prova valutativa - Febbraio 2017 |
di seguito le risposte errate:
Si, ma solo se l'operazione viene effettivamente portata a compimento
Si, ma solo se il soggetto con cui intrattengono rapporti sono già soggetti a verifica da parte di banche ed altri operatori qualificati