Gli intermediari finanziari hanno l'obbligo di registrare e conservare, per un periodo di dieci anni, anche le operazioni di importo inferiore a 15.000 euro? |
Sì, qualora per tali operazioni gli agenti in attività finanziaria siano tenuti a osservare gli obblighi di adeguata verifica della clientela Solo 29% degli utenti ha risposto correttamente |
Risposta tratta da : Antiriciclaggio e antiusura O.A.M. Quiz - Dipendenti e collaboratori degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi - Prova valutativa - Febbraio 2017 |
di seguito le risposte errate:
Sì, qualora si tratti di un'operazione unica o di più operazioni che appaiono, palesemente, tra di loro collegate per realizzare un'operazione frazionata
Sì, sempre