Ai sensi del d.lgs. 231/2007, i «conti di passaggio» sono: |
Rapporti bancari di corrispondenza transfrontalieri, intrattenuti tra intermediari finanziari, utilizzati per effettuare operazioni in nome proprio e per conto della clientela Circa 52% degli utenti ha risposto correttamente |
Risposta tratta da : Antiriciclaggio e antiusura O.A.M. Quiz - Dipendenti e collaboratori degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi - Prova valutativa - Febbraio 2017 |
di seguito le risposte errate:
Rapporti bancari di corrispondenza, intrattenuti tra intermediari finanziari, utilizzati per effettuare operazioni in nome e per conto proprio
Rapporti bancari di corrispondenza, intrattenuti tra soggetti esercenti attività finanziaria diversi dagli intermediari finanziari, utilizzati per effettuare operazioni in nome e per conto proprio