I Mediatori creditizi e gli agenti in attività finanziaria hanno l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette? |
Sì, sono tenuti a effettuarle senza ritardo, ove possibile prima di eseguire l'operazione, appena il soggetto tenuto alla segnalazione viene a conoscenza degli elementi di sospetto Circa 87% degli utenti ha risposto correttamente |
Risposta tratta da : Antiriciclaggio e antiusura O.A.M. Quiz - Dipendenti e collaboratori degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi - Prova valutativa - Febbraio 2017 |
di seguito le risposte errate:
No, mai
No, poiché le segnalazioni di operazioni sospette costituiscono violazione degli obblighi di riservatezza