Qualora un agente in attività finanziaria o un mediatore creditizio ometta la segnalazione di operazioni sospette: |
È punito con una sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 per cento al 40 per cento dell'importo dell'operazione non segnalata, salvo che il fatto costituisca reato Circa 78% degli utenti ha risposto correttamente |
Risposta tratta da : Antiriciclaggio e antiusura O.A.M. Quiz - Dipendenti e collaboratori degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi - Prova valutativa - Febbraio 2017 |
di seguito le risposte errate:
Viene sospeso, per un periodo di sei mesi, dal relativo elenco
Viene cancellato dal rispettivo elenco