Ai sensi del d.lgs. 231/2007, l'esecutore dell'operazione che omette di indicare le generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l'operazione o le indica false è punito: |
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa da 500 a 5.000 euro Circa 41% degli utenti ha risposto correttamente |
Risposta tratta da : Antiriciclaggio e antiusura O.A.M. Quiz - Dipendenti e collaboratori degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi - Prova valutativa - Febbraio 2017 |
di seguito le risposte errate:
Con la multa da 500 a 2.000 euro
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 1.500 a 5.000 euro