Ai sensi del d.lgs. 231/2007, quando è obbligatoria l'istituzione di un archivio unico informatico da parte degli intermediari finanziari e degli altri soggetti indicati dalla normativa? |
Solo qualora vi siano dati o informazioni da registrare Circa 53% degli utenti ha risposto correttamente |
Risposta tratta da : Antiriciclaggio e antiusura O.A.M. Quiz - Dipendenti e collaboratori degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi - Prova valutativa - Febbraio 2017 |
di seguito le risposte errate:
Solo qualora si abbiano rapporti continuativi con soggetti comunitari
Solo qualora non si disponga già di un data base informatico