Ai sensi del d.lgs. 231/2007, quali operazioni, anche di importo inferiore a 15.000 euro, devono essere registrate e conservate da un istituto di moneta elettronica? |
Le operazioni in relazione alle quali gli agenti in attività finanziaria, gli agenti che prestano esclusivamente servizi di pagamento e gli agenti che prestano servizi di pagamento per conto di istituti di moneta elettronica o istituti di pagamento comunitari sono tenuti ad osservare gli obblighi di adeguata verifica della clientela Circa 78% degli utenti ha risposto correttamente |
Risposta tratta da : Antiriciclaggio e antiusura O.A.M. Quiz - Dipendenti e collaboratori degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi - Prova valutativa - Febbraio 2017 |
di seguito le risposte errate:
Le operazioni ripetitive, disposte dai clienti, che comportino la trasmissione di mezzi di pagamento
Le operazioni in relazione alle quali i Mediatori creditizi sono tenuti ad osservare gli obblighi di adeguata verifica della clientela