Ai sensi del d.lgs. n. 231/2007, come si deve comportare una banca ai fini degli obblighi di adeguata verifica della clientela, nel caso in cui il cliente non sia effettivamente presente? |
Deve accertare l'identità del cliente tramite documenti, dati o informazioni supplementari Circa 79% degli utenti ha risposto correttamente |
Risposta tratta da : Antiriciclaggio e antiusura O.A.M. Quiz - Dipendenti e collaboratori degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi - Prova valutativa - Febbraio 2017 |
di seguito le risposte errate:
Deve chiedere informazioni supplementari all'Unità di informazione finanziaria (UIF)
Deve assicurarsi che il cliente sia assistito da idonea garanzia