Quale tra le seguenti affermazioni è FALSA? |
Quando il cliente non è fisicamente presente, la banca può sempre assolvere gli obblighi di identificazione e adeguata verifica della clientela Circa 52% degli utenti ha risposto correttamente |
Risposta tratta da : Antiriciclaggio e antiusura O.A.M. Quiz - Dipendenti e collaboratori degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi - Prova valutativa - Febbraio 2017 |
di seguito le risposte errate:
Quando il cliente non è fisicamente presente la banca assolve gli obblighi di identificazione e adeguata verifica della clientela quando i dati identificativi del cliente e le altre informazioni da acquisire risultino da scritture private autenticate
Quando il cliente non è fisicamente presente la banca assolve gli obblighi di identificazione e adeguata verifica della clientela quando i dati identificativi del cliente e le altre informazioni da acquisire risultino da atti pubblici