Quale tra i seguenti soggetti rientra nella categoria dei professionisti destinatari della normativa antiriciclaggio, ai sensi del d.lgs. n. 231/2007 |
I notai quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono operazioni riguardanti la costituzione, la gestione o l'amministrazione di trust Circa 63% degli utenti ha risposto correttamente |
Risposta tratta da : Antiriciclaggio e antiusura O.A.M. Quiz - Dipendenti e collaboratori degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi - Prova valutativa - Febbraio 2017 |
di seguito le risposte errate:
Le società autorizzate al recupero di crediti per conto terzi
Le società di investimento a capitale variabile