Un intermediario finanziario, soggetto all'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, può fare ricorso a soggetti terzi stranieri per l'assolvimento di tali obblighi? |
Sì, a condizione che la legislazione applicabile al soggetto terzo imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dalla normativa nazionale Circa 66% degli utenti ha risposto correttamente |
Risposta tratta da : Antiriciclaggio e antiusura O.A.M. Quiz - Dipendenti e collaboratori degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi - Prova valutativa - Febbraio 2017 |
di seguito le risposte errate:
No
Sì, ma il soggetto terzo deve avere una succursale nel territorio della Repubblica