L'utilizzo, in qualunque forma, di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia aperti presso Stati esteri comporta, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 231/2007: |
La sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 per cento al 40 per cento del saldo Circa 39% degli utenti ha risposto correttamente |
Risposta tratta da : Antiriciclaggio e antiusura O.A.M. Quiz - Dipendenti e collaboratori degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi - Prova valutativa - Febbraio 2017 |
di seguito le risposte errate:
Nessuna sanzione, in quanto non è vietato l'utilizzo di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia aperti presso Stati esteri
La sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento del saldo