Un intermediario finanziario che ha come cliente Poste Italiane S.p.A. è tenuto agli obblighi di adeguata verifica della clientela, ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. n. 231/2007? |
No, fatte salve le eccezioni stabilite dalla normativa Solo 24% degli utenti ha risposto correttamente |
Risposta tratta da : Antiriciclaggio e antiusura O.A.M. Quiz - Dipendenti e collaboratori degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi - Prova valutativa - Febbraio 2017 |
di seguito le risposte errate:
Sì, sempre
No, non è tenuto ad alcun obbligo, in quanto si presume che in tale ipotesi ci sia un basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo