Ai sensi del d.lgs. n. 231/2007, cosa si intende per "operazione frazionata"? |
Un'operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni Circa 52% degli utenti ha risposto correttamente |
Risposta tratta da : Antiriciclaggio e antiusura O.A.M. Quiz - Dipendenti e collaboratori degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi - Prova valutativa - Febbraio 2017 |
di seguito le risposte errate:
Un'operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o inferiore ai limiti stabiliti dalla normativa, posta in essere attraverso più operazioni, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni
Un'operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in cinque giorni