Ai sensi del d.lgs. n. 231/2007, quale delle seguenti affermazioni è corretta? |
Gli obblighi di adeguata verifica della clientela sono assolti commisurandoli al rischio associato al tipo di cliente, rapporto continuativo, prestazione professionale, operazione, prodotto o transazione di cui trattasi Circa 76% degli utenti ha risposto correttamente |
Risposta tratta da : Antiriciclaggio e antiusura O.A.M. Quiz - Dipendenti e collaboratori degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi - Prova valutativa - Febbraio 2017 |
di seguito le risposte errate:
Gli obblighi di adeguata verifica della clientela sono assolti commisurandoli al rischio associato al tipo di cliente e prestazione professionale di cui trattasi
Gli obblighi di adeguata verifica della clientela sono assolti commisurandoli al rischio associato al tipo di intermediario o soggetto esercente attività finanziaria