Nell'adempimento dei propri obblighi di collaborazione attiva, gli intermediari devono segnalare all'Unità di Informazione Finanziaria come sospette le operazioni riconducibili a presunta attività usuraria? |
Sì, in quanto l'usura rientra nel novero dei reati presupposto del delitto di riciclaggio Circa 76% degli utenti ha risposto correttamente |
Risposta tratta da : Antiriciclaggio e antiusura O.A.M. Quiz - Dipendenti e collaboratori degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi - Prova valutativa - Febbraio 2017 |
di seguito le risposte errate:
No, la segnalazione deve essere fatta alla Banca d'Italia
Sì, al solo fine di prevenire rischi reputazionali degli intermediari connessi a un involontario coinvolgimento