Ai sensi del D.lgs 231/2007 chi può effettuare trasferimenti eccedenti la soglia di legge? |
Le banche, gli Istituti di moneta elettronica e le Poste italiane S.p.A Circa 50% degli utenti ha risposto correttamente |
Risposta tratta da : G - Antiriciclaggio Guardia di Finanza Quiz - 561 allievi marescialli Cont. Ord. (interno)Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di 561 allievi marescialli al 19° corso, riservato agli appartenenti ai ruoli sovrintendenti, appuntati e finanzieri del corpo - Contingente ordinario |
di seguito le risposte errate:
Qualsiasi intermediario di I e II livello
Nessuno tra questi
Unicamente le banche