Ai fini della normativa antiriciclaggio, il denaro contante può circolare fino alla soglia |
di 2.999,99 Euro, importo entro cui vanno ricompresi i trasferimenti effettuati con più operazioni, singolarmente inferiori alla soglia, ma artificiosamente frazionati Circa 40% degli utenti ha risposto correttamente |
Risposta tratta da : G - Antiriciclaggio Guardia di Finanza Quiz - 561 allievi marescialli Cont. Ord. (interno)Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di 561 allievi marescialli al 19° corso, riservato agli appartenenti ai ruoli sovrintendenti, appuntati e finanzieri del corpo - Contingente ordinario |
di seguito le risposte errate:
di 4.999,99 Euro, somma massima che può essere trasferita in un'unica soluzione, impregiudicata rimanendo la valutazione circa la sussistenza di più pagamenti che però vadano ricondotti ad un'unica operazione artificiosamente frazionata
di 9.999,99 Euro, somma massima che può essere trasferita in un'unica soluzione, impregiudicata rimanendo la valutazione circa la sussistenza di più pagamenti che però vadano ricondotti ad un'unica operazione artificiosamente frazionata
di 14.999,99 Euro, importo entro cui vanno ricompresi i trasferimenti effettuati con più operazioni, singolarmente inferiori alla soglia, ma artificiosamente frazionati