Le associazioni non riconosciute o i comitati non iscritti nei Registri delle Prefetture, di cui all'art. 1 del D.P.R. 361/2000, possono essere indicati nelle segnalazioni di operazioni sospette? |
No, possono essere segnalate solo persone fisiche ovvero soggetti dotati di personalità giuridica Solo 10% degli utenti ha risposto correttamente |
Risposta tratta da : G - Antiriciclaggio Guardia di Finanza Quiz - 561 allievi marescialli Cont. Ord. (interno)Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di 561 allievi marescialli al 19° corso, riservato agli appartenenti ai ruoli sovrintendenti, appuntati e finanzieri del corpo - Contingente ordinario |
di seguito le risposte errate:
Sì, solo se caratterizzati da legami giuridico- formali o fattuali con l'operazione, ovvero se risultino collegati ai soggetti direttamente coinvolti
Sì, se coinvolti nell'operatività sospetta
Sì, solo se coinvolti direttamente nell'operatività sospetta