Ai sensi del D.lgs. 231/2007, come novellato dal D.lgs. 90/2017, nel caso in cui l'inosservanza dell'obbligo di segnalazione di operazione sospetta sia conseguenza immediata e diretta di una o più azioni od omissioni violative dell'obbligo di adeguata verifica della clientela e/o di conservazione dei dati, all'autore della violazione |
si applicano unicamente le sanzioni previste per l'omessa segnalazione Solo 33% degli utenti ha risposto correttamente |
Risposta tratta da : G - Antiriciclaggio Guardia di Finanza Quiz - 561 allievi marescialli Cont. Ord. (interno)Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di 561 allievi marescialli al 19° corso, riservato agli appartenenti ai ruoli sovrintendenti, appuntati e finanzieri del corpo - Contingente ordinario |
di seguito le risposte errate:
si applicano le sanzioni previste per ciascuna violazione commessa, in ossequio al principio del cumulo materiale
si applicano le sanzioni previste per ciascuna violazione commessa, in ossequio, però, al principio del cumulo giuridico
si applicano unicamente le sanzioni previste per l'omessa segnalazione, aumentate, però, da un terzo alla metà