Le Autorità di vigilanza di settore, ai sensi del D.lgs. 231/2007, non possono |
adottare provvedimenti di sospensione delle operazioni sospette Solo 13% degli utenti ha risposto correttamente |
Risposta tratta da : G - Antiriciclaggio Guardia di Finanza Quiz - 561 allievi marescialli Cont. Ord. (interno)Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di 561 allievi marescialli al 19° corso, riservato agli appartenenti ai ruoli sovrintendenti, appuntati e finanzieri del corpo - Contingente ordinario |
di seguito le risposte errate:
accedere all'apposita sezione del Registro delle imprese al fine di acquisire informazioni sul titolare effettivo di persone giuridiche e Trust
adottare provvedimenti di divieto di nuove operazioni in caso di gravi carenze o violazioni riscontrate
effettuare ispezioni, controlli ed irrogare sanzioni in caso accertino condotte violative degli obblighi di legge