A fattor comune come si svolge l'identificazione e la verifica dell'identità del cliente dell'operazione? |
In presenza del cliente mediante un documento d'identità non scaduto |
Risposta tratta da : G - Antiriciclaggio Guardia di Finanza Quiz - 561 allievi marescialli Cont. Mare (interno)Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di 561 allievi marescialli al 19° corso, riservato agli appartenenti ai ruoli sovrintendenti, appuntati e finanzieri del corpo - Contingente di mare |
di seguito le risposte errate:
Anche in assenza del cliente mediante un documento d'identità
In presenza del cliente anche senza documento d'identità
In presenza del cliente anche mediante un documento d'identità scaduto