Gli indicatori di anomalia costituiscono un riferimento esaustivo per effettuare la segnalazione di operazioni sospette? |
No, gli operatori sono chiamati comunque a valutare ulteriori comportamenti del cliente che configurano un concreto profilo di sospetto |
Risposta tratta da : G - Antiriciclaggio Guardia di Finanza Quiz - 561 allievi marescialli Cont. Mare (interno)Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di 561 allievi marescialli al 19° corso, riservato agli appartenenti ai ruoli sovrintendenti, appuntati e finanzieri del corpo - Contingente di mare |
di seguito le risposte errate:
Unicamente nei casi in cui le autorità che li hanno emanati li ritengano tali
Unicamente nei casi in cui l'U.I.F. li ritenga tali
Sì