Quali sono i criteri ordinari in base ai quali viene ripartita la vigilanza ispettiva antiriciclaggio tra Nucleo Speciale Polizia Valutaria, Nuclei PEF, Gruppi e Compagnie? |
La tipologia del soggetto vigilato, la sede ed il volume di affari, ricavi o compensi dell'operatore da sottoporre a ispezione |
Risposta tratta da : G - Antiriciclaggio Guardia di Finanza Quiz - 561 allievi marescialli Cont. Mare (interno)Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di 561 allievi marescialli al 19° corso, riservato agli appartenenti ai ruoli sovrintendenti, appuntati e finanzieri del corpo - Contingente di mare |
di seguito le risposte errate:
Quelli di volta in volta stabiliti dal Nucleo Speciale Polizia Valutaria
Quelli di volta in volta stabiliti dal Comando Generale
Unicamente la tipologia del soggetto vigilato