Ai sensi del decreto 231/2007 quali sono i compiti dell'U.I.F. una volta ricevuta la segnalazione? |
La analizza sotto il profilo finanziario ed attiva il N.S.P.V. della Guardia di finanza e la D.I.A. per il successivo approfondimento investigativo Solo 6% degli utenti ha risposto correttamente |
Risposta tratta da : G - Antiriciclaggio Guardia di Finanza Quiz - 561 allievi marescialli Cont. Mare (interno)Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di 561 allievi marescialli al 19° corso, riservato agli appartenenti ai ruoli sovrintendenti, appuntati e finanzieri del corpo - Contingente di mare |
di seguito le risposte errate:
Attiva il N.S.P.V. della Guardia di finanza o la D.I.A. per gli approfondimenti investigativi senza effettuare alcuna preliminare analisi
La analizza sotto il profilo finanziario ed attiva unicamente la D.I.A. per il successivo approfondimento investigativo
La analizza sotto il profilo finanziario ed attiva unicamente il N.S.P.V. della Guardia di finanza per il successivo approfondimento investigativo