Le segnalazioni di operazioni sospette vanno considerate fonte d'innesco di quale tipo d'indagini? |
Relative a qualsiasi illecito economico e finanziario compresi quelli di natura tributaria |
Risposta tratta da : G - Antiriciclaggio Guardia di Finanza Quiz - 561 allievi marescialli Cont. Mare (interno)Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di 561 allievi marescialli al 19° corso, riservato agli appartenenti ai ruoli sovrintendenti, appuntati e finanzieri del corpo - Contingente di mare |
di seguito le risposte errate:
Solamente di quelle relative ai reati contro la pubblica amministrazione
Relative a qualsiasi illecito economico e finanziario ad esclusione di quelli di natura tributaria
Solamente di quelle relative ai reati di riciclaggio