Cosa deve indicare ogni segnalazione di operazione sospetta? |
Tutti e tre questi elementi |
Risposta tratta da : G - Antiriciclaggio Guardia di Finanza Quiz - 561 allievi marescialli Cont. Mare (interno)Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di 561 allievi marescialli al 19° corso, riservato agli appartenenti ai ruoli sovrintendenti, appuntati e finanzieri del corpo - Contingente di mare |
di seguito le risposte errate:
Unicamente l'importo complessivo dell'operatività sospetta ed il numero delle operazioni
Unicamente l'origine della stessa
Unicamente un giudizio di valutazione del rischio di riciclaggio