Quando una segnalazione sospetta delegata ad un Reparto del Corpo può dirsi approfondita? |
Anche quando confluisce in qualsiasi procedimento amministrativo sviluppato dalla Guardia di finanza quale polizia economico finanziaria Solo 33% degli utenti ha risposto correttamente |
Risposta tratta da : G - Antiriciclaggio Guardia di Finanza Quiz - 561 allievi marescialli Cont. Mare (interno)Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di 561 allievi marescialli al 19° corso, riservato agli appartenenti ai ruoli sovrintendenti, appuntati e finanzieri del corpo - Contingente di mare |
di seguito le risposte errate:
Unicamente quando può confluire in un procedimento amministrativo relativo alle violazioni alla normativa antiriciclaggio
Unicamente quando il Reparto operante effettua la contestazione ai fini antiriciclaggio
Unicamente quando gli accertamenti svolti determinano la necessità di procedere ad un interessamento dell'A.G