Ai sensi del decreto 231/2007 il monitoraggio costante del rapporto e della prestazione professionale è un'attività propria dell'adeguata verifica? |
Si Quasi tutti gli utenti hanno risposto correttamente |
Risposta tratta da : G - Antiriciclaggio Guardia di Finanza Quiz - 561 allievi marescialli Cont. Mare (interno)Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di 561 allievi marescialli al 19° corso, riservato agli appartenenti ai ruoli sovrintendenti, appuntati e finanzieri del corpo - Contingente di mare |
di seguito le risposte errate:
No
Solo se la prestazione professionale è stata segnalata come operazione sospetta
Solo se il titolare del rapporto è un riciclatore abituale