Nel corso di una ispezione in materia di riciclaggio è possibile ricercare documenti in una abitazione privata del soggetto? |
Sì, in presenza di gravi indizi di violazione alla normativa antiriciclaggio |
Risposta tratta da : G - Antiriciclaggio Guardia di Finanza Quiz - 561 allievi marescialli Cont. Mare (interno)Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di 561 allievi marescialli al 19° corso, riservato agli appartenenti ai ruoli sovrintendenti, appuntati e finanzieri del corpo - Contingente di mare |
di seguito le risposte errate:
Sì, sempre
Sì, in presenza di qualsivoglia indizio di violazione alla normativa antiriciclaggio
No, in nessun caso