Come si attua il controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della transazione? |
Analizzando le transazioni concluse durante tutta la durata di tale rapporto |
Risposta tratta da : G - Antiriciclaggio Guardia di Finanza Quiz - 561 allievi marescialli Cont. Mare (interno)Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di 561 allievi marescialli al 19° corso, riservato agli appartenenti ai ruoli sovrintendenti, appuntati e finanzieri del corpo - Contingente di mare |
di seguito le risposte errate:
Nessuna delle alternative proposte è corretta
La norma non prevede un controllo costante del rapporto continuativo o della transazione
Analizzando unicamente le transazioni sospette