In caso di verbalizzazione di una omessa segnalazione di operazioni sospette cosa devono verificare i militari operanti? |
Se il soggetto obbligato abbia o meno eseguito un esame approfondito del profilo del cliente confrontandolo con l'operatività da lui richiesta Circa 75% degli utenti ha risposto correttamente |
Risposta tratta da : G - Antiriciclaggio Guardia di Finanza Quiz - 561 allievi marescialli Cont. Mare (interno)Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di 561 allievi marescialli al 19° corso, riservato agli appartenenti ai ruoli sovrintendenti, appuntati e finanzieri del corpo - Contingente di mare |
di seguito le risposte errate:
Unicamente se il cliente sia stato identificato dal soggetto obbligato
Il tipo di accertamento è rimesso alla discrezionalità del Reparto operante
Unicamente l'operatività richiesta dal cliente