Nel corso delle indagini antiriciclaggio come possono essere ricostruiti i flussi finanziari? |
È opportuno richiedere alle banche l'inoltro degli estratti conto anche in formato elettronico e/o l'archivio unico informatico |
Risposta tratta da : G - Antiriciclaggio Guardia di Finanza Quiz - 561 allievi marescialli Cont. Mare (interno)Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di 561 allievi marescialli al 19° corso, riservato agli appartenenti ai ruoli sovrintendenti, appuntati e finanzieri del corpo - Contingente di mare |
di seguito le risposte errate:
Si può richiedere all'intermediario finanziario unicamente di conoscere l'estratto del conto su cui è stata rilevata l'operatività sospetta
È sufficiente concentrare gli sforzi investigativi sul flusso di denaro oggetto della segnalazione al fine di individuarne la provenienza e la destinazione
È sufficiente procedere alla consultazione dell'Archivio dei rapporti finanziari