Le persone giuridiche possono essere indicate nelle segnalazioni di operazioni sospette? |
Sì, se coinvolte nell'operatività sospetta |
Risposta tratta da : G - Antiriciclaggio Guardia di Finanza Quiz - 561 allievi marescialli Cont. Mare (interno)Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di 561 allievi marescialli al 19° corso, riservato agli appartenenti ai ruoli sovrintendenti, appuntati e finanzieri del corpo - Contingente di mare |
di seguito le risposte errate:
Sì, solo se coinvolte direttamente nell'operatività sospetta
Sì, solo se caratterizzate da legami giuridico- formali con l'operazione
No, possono essere segnalate solo persone fisiche