I soggetti tenuti al rispetto degli obblighi antiriciclaggio di cui al D.lgs. 231/2007 si astengono dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto, la prestazione professionale e le operazioni |
nel caso in cui si trovino nell'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela e valutano se effettuare una segnalazione di operazione sospetta all'U.I.F. Circa 50% degli utenti ha risposto correttamente |
Risposta tratta da : G - Antiriciclaggio Guardia di Finanza Quiz - 561 allievi marescialli Cont. Mare (interno)Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di 561 allievi marescialli al 19° corso, riservato agli appartenenti ai ruoli sovrintendenti, appuntati e finanzieri del corpo - Contingente di mare |
di seguito le risposte errate:
nel caso in cui ravvisino un'estrema difficoltà ed effettuare l'adeguata verifica della clientela
di cui siano parti società fiduciarie, trust, società anonime o ulteriori entità giuridiche, comunque denominate, anche se con sede in uno Stato membro
nel caso in cui si trovino nell'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela ed effettuano una segnalazione di operazione sospetta all'U.I.F.