I soggetti tenuti al rispetto degli obblighi antiriciclaggio di cui al D.lgs. 231/2007, quando sanno o sospettano che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo o che i fondi provengano da attività criminosa |
prima di compiere l'operazione, inviano all'U.I.F. una segnalazione di operazione sospetta senza ritardo Circa 50% degli utenti ha risposto correttamente |
Risposta tratta da : G - Antiriciclaggio Guardia di Finanza Quiz - 561 allievi marescialli Cont. Mare (interno)Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di 561 allievi marescialli al 19° corso, riservato agli appartenenti ai ruoli sovrintendenti, appuntati e finanzieri del corpo - Contingente di mare |
di seguito le risposte errate:
prima di compiere l'operazione, inviano all'U.I.F. una segnalazione di operazione sospetta entro 3 giorni lavorativi
prima di compiere l'operazione, inviano all'U.I.F. una segnalazione di operazione sospetta entro 5 giorni lavorativi
dopo aver compiuto l'operazione, inviano all'U.I.F. una segnalazione di operazione sospetta senza ritardo