Ai sensi del D.lgs. 231/2007, il sospetto di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo o della provenienza illecita dei fondi è desunto |
anche in ragione di qualsivoglia circostanza conosciuta a cagione delle funzioni esercitate, tenuto conto delle caratteristiche del soggetto cui è riferita Circa 40% degli utenti ha risposto correttamente |
Risposta tratta da : G - Antiriciclaggio Guardia di Finanza Quiz - 561 allievi marescialli Cont. Mare (interno)Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di 561 allievi marescialli al 19° corso, riservato agli appartenenti ai ruoli sovrintendenti, appuntati e finanzieri del corpo - Contingente di mare |
di seguito le risposte errate:
esclusivamente dalle caratteristiche, dall'entità e dalla natura dell'operazione
esclusivamente dalla presenza nell'operazione richiesta di indicatori di anomalia predisposti, emanati ed aggiornati periodicamente dall'U.I.F. proprio al fine di individuare le operazioni sospette
esclusivamente dalle caratteristiche del soggetto, ovvero dalla sua capacità economica e dall'attività svolta