Ai sensi della normativa antiriciclaggio, quando corre l'obbligo per i soggetti destinatari di segnalare l'operazione sospetta? |
Anche quando nutrano il sospetto che sono state tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo Circa 67% degli utenti ha risposto correttamente |
Risposta tratta da : G - Antiriciclaggio Guardia di Finanza Quiz - 561 allievi marescialli Cont. Mare (interno)Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di 561 allievi marescialli al 19° corso, riservato agli appartenenti ai ruoli sovrintendenti, appuntati e finanzieri del corpo - Contingente di mare |
di seguito le risposte errate:
Solo quando sanno o sospettano che sono in corso o compiute operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo o che comunque i fondi provengano da attività criminosa
Solo quando sanno che sono in corso o compiute operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo
Solo quando sanno che sono in corso o compiute operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo o che comunque i fondi provengano da attività criminosa