Ai sensi della normativa antiriciclaggio, quando corre l'obbligo per i soggetti destinatari di segnalare l'operazione sospetta? |
Anche quando hanno fondato motivo di ritenere che i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa |
Risposta tratta da : G - Antiriciclaggio Guardia di Finanza Quiz - 561 allievi marescialli Cont. Mare (interno)Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di 561 allievi marescialli al 19° corso, riservato agli appartenenti ai ruoli sovrintendenti, appuntati e finanzieri del corpo - Contingente di mare |
di seguito le risposte errate:
Anche quando hanno fondato motivo di ritenere che i fondi, di entità superiore ai 1.000 Euro, provengano da attività criminosa
Anche quando hanno fondato motivo di ritenere che i fondi, di entità superiore ai 3.000 Euro, provengano da attività criminosa
Anche quando hanno fondato motivo di ritenere che i fondi, di entità superiore ai 15.000 Euro, provengano da attività criminosa