Ai fini della normativa antiriciclaggio, il denaro contante può circolare fino alla soglia |
di 2.999,99 Euro, importo entro cui vanno ricompresi i trasferimenti effettuati con più operazioni, singolarmente inferiori alla soglia, ma artificiosamente frazionati |
Risposta tratta da : G - Antiriciclaggio Guardia di Finanza Quiz - 561 allievi marescialli Cont. Mare (interno)Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di 561 allievi marescialli al 19° corso, riservato agli appartenenti ai ruoli sovrintendenti, appuntati e finanzieri del corpo - Contingente di mare |
di seguito le risposte errate:
di 14.999,99 Euro, importo entro cui vanno ricompresi i trasferimenti effettuati con più operazioni, singolarmente inferiori alla soglia, ma artificiosamente frazionati
di 4.999,99 Euro, somma massima che può essere trasferita in un'unica soluzione, impregiudicata rimanendo la valutazione circa la sussistenza di più pagamenti che però vadano ricondotti ad un'unica operazione artificiosamente frazionata
di 9.999,99 Euro, somma massima che può essere trasferita in un'unica soluzione, impregiudicata rimanendo la valutazione circa la sussistenza di più pagamenti che però vadano ricondotti ad un'unica operazione artificiosamente frazionata