Il soggetto terzo di cui il soggetto obbligato si sia avvalso ai fini dell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, per assolvere compiutamente l'incarico ricevuto, deve |
trasmettere personalmente al soggetto obbligato, senza ritardo, le copie dei pertinenti documenti acquisiti, unitamente ad un'attestazione univocamente riconducibile al terzo che certifichi, tra l'altro, la coincidenza tra il soggetto verificato e quello cui l'attestazione si riferisce |
Risposta tratta da : G - Antiriciclaggio Guardia di Finanza Quiz - 561 allievi marescialli Cont. Mare (interno)Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di 561 allievi marescialli al 19° corso, riservato agli appartenenti ai ruoli sovrintendenti, appuntati e finanzieri del corpo - Contingente di mare |
di seguito le risposte errate:
trasmettere personalmente al soggetto obbligato, senza ritardo, le copie dei pertinenti documenti acquisiti, unitamente ad un'attestazione univocamente riconducibile al terzo che certifichi unicamente la coincidenza tra il soggetto verificato e quello cui l'attestazione si riferisce
solo trasmettere al soggetto obbligato, entro 5 giorni lavorativi da quando ne sia entrato in possesso, le copie dei pertinenti documenti acquisiti
trasmettere personalmente al soggetto obbligato, entro 48 ore da quando ne sono entrati in possesso, le copie dei pertinenti documenti acquisiti, unitamente ad un'attestazione, da parte del terzo, di avervi provveduto direttamente