Il Comandante Provinciale può autorizzare deroghe ai criteri di ripartizione delle attività ispettive ai Nuclei PEF, Gruppi e Compagnie? |
Sì, può consentire ai Gruppi e Compagnie di svolgere ispezioni antiriciclaggio su operatori finanziari minori, di competenza dei Nuclei PEF |
Risposta tratta da : G - Antiriciclaggio Guardia di Finanza Quiz - 561 allievi marescialli Cont. Mare (interno)Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di 561 allievi marescialli al 19° corso, riservato agli appartenenti ai ruoli sovrintendenti, appuntati e finanzieri del corpo - Contingente di mare |
di seguito le risposte errate:
Sì, può consentire ai Gruppi e Compagnie di svolgere ispezioni antiriciclaggio su tutti gli intermediari finanziari per ragioni connesse all'utilizzo per fini antiriciclaggio di dati ed elementi acquisiti con indagini di polizia giudiziaria, anche in assenza di nulla osta dell'A.G. competente
Sì, può consentire ai Gruppi e Compagnie di svolgere ispezioni antiriciclaggio su tutti gli intermediari finanziari solo per ragioni connesse alle capacità operative di uno o più Reparti dipendenti (ad esempio nel caso in cui il Nucleo PEF sia gravato di altri prioritari impegni operativi)
Sì, può consentire ai Gruppi e Compagnie di svolgere ispezioni antiriciclaggio su tutti gli intermediari finanziari solo per ragioni connesse all'utilizzo per fini antiriciclaggio di dati ed elementi acquisiti con indagini di polizia giudiziaria, previo nulla osta dell'A.G. competente