Le ispezioni ed i controlli antiriciclaggio possono essere indirizzati al perseguimento di quale obiettivo? |
Prevenire, ricercare e reprimere qualsiasi violazione amministrativa e penale nell'ambito del comparto economico- finanziario prevista dalla legislazione di settore per il soggetto vigilato Quasi nessuno degli utenti ha risposto correttamente |
Risposta tratta da : G - Antiriciclaggio Guardia di Finanza Quiz - 561 allievi marescialli Cont. Mare (interno)Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di 561 allievi marescialli al 19° corso, riservato agli appartenenti ai ruoli sovrintendenti, appuntati e finanzieri del corpo - Contingente di mare |
di seguito le risposte errate:
Unicamente alla verifica del corretto adempimento degli obblighi previsti dalla disciplina antiriciclaggio ed antiterrorismo
Unicamente a contrastare il riciclaggio dei proventi illeciti ed il finanziamento del terrorismo, evitando l'utilizzo del sistema economico-finanziario per finalità illecite
Prevenire, ricercare e reprimere qualsiasi violazione amministrativa in materia antiriciclaggio e di circolazione transfrontaliera di capitali