Ai fini del corretto assolvimento dell'obbligo di identificazione del cliente e del titolare effettivo, è sempre necessaria la presenza del cliente medesimo? |
No, nel caso in cui i dati identificativi risultino da atti pubblici, scritture private autenticate o da certificati qualificati utilizzati per la generazione di una firma digitale Solo 33% degli utenti ha risposto correttamente |
Risposta tratta da : G - Antiriciclaggio Guardia di Finanza Quiz - 561 allievi marescialli Cont. Mare (interno)Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di 561 allievi marescialli al 19° corso, riservato agli appartenenti ai ruoli sovrintendenti, appuntati e finanzieri del corpo - Contingente di mare |
di seguito le risposte errate:
No, per i clienti in possesso di una identità digitale, anche di livello medio di sicurezza, purché i loro nominativi e dati anagrafici siano ricompresi in un apposito elenco detenuto presso l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID)
No, per i clienti in possesso di certificati qualificati utilizzati per la generazione di una firma digitale, il cui nominativo è ricompreso in un elenco detenuto presso l'Ente nazionale per la Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione (Digit PA)
Sì, sempre, e l'identificazione avviene mediante esibizione di un documento di identità in corso di validità o documento di riconoscimento equipollente