Per le attività di assicurazione vita o altre forme di assicurazioni legate ad investimenti, i soggetti obbligati applicano la misura di adeguata verifica, oltre che nei confronti del cliente e dell'esecutore materiale dell'operazione, anche con riguardo |
al beneficiario del contratto, non appena individuato o designato, all'effettivo percipiente della prestazione liquidata ed ai rispettivi titolari effettivi |
Risposta tratta da : G - Antiriciclaggio Guardia di Finanza Quiz - 561 allievi marescialli Cont. Mare (interno)Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di 561 allievi marescialli al 19° corso, riservato agli appartenenti ai ruoli sovrintendenti, appuntati e finanzieri del corpo - Contingente di mare |
di seguito le risposte errate:
al beneficiario del contratto, che deve essere individuato o designato all'atto della sottoscrizione del contratto ed all'effettivo percipiente della prestazione liquidata
al solo beneficiario del contratto
al beneficiario del contratto, che deve essere individuato o designato all'atto della sottoscrizione del contratto, all'effettivo percipiente della prestazione liquidata ed ai rispettivi titolari effettivi